Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reveló que se investigan a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht.
Nieto Castillo explicó en entrevista con un medio de comunicación de la capital del país que estas pesquisas son el resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia, y lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos.
El funcionario previó que la indagatoria finalice en tres meses y que en el caso de las 70 personas mencionadas por Lozoya, son Calderón Hinojosa y Peña Nieto de las más relevantes, por lo que se está revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del exdirector de Pemex.
Detalló que se analiza operación por operación en el sistema financiero para ver si hay elementos o no, a fin de proceder a la presentación de una denuncia.
También resaltó que se descubrió una Estafa Maestra en Pemex cuando Emilio Lozoya era director y donde se involucra a la Universidad Popular de la Chontalpa, en Tabasco, para sacar dinero de una empresa mercantil en una operación de 83 millones de pesos.
De acuerdo con un comunicado, el programa, aprobado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y…
El Gobierno de México invertirá 53,737 millones de pesos en proyectos de infraestructura en Michoacán…
El mercado inmobiliario residencial de lujo en Estados Unidos continúa desmarcándose del resto del sector…
Las empresas, instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones sociales de Coahuila podrán obtener el distintivo…
Reynosa dio un paso importante para fortalecer su conectividad aérea, al poner en marcha el…
La gestión de remesas e intercambios financieros internacionales suele enfrentarse a regulaciones y costos operativos…